EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA MUTUALIDAD DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA EN SU REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2023, HA ADOPTADO EL ACUERDO DE CONVOCAR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, QUE HABRÁ DE CELEBRARSE EL SÁBADO, DÍA 10 DE JUNIO DE 2023, EN PRIMERA CONVOCATORIA A LAS NUEVE HORAS DE LA MAÑANA, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA LAS DIEZ HORAS DE ESA MISMA MAÑANA, A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA, QUE ASEGURA LA IDENTIDAD Y LA CONEXIÓN PLURILATERAL EN TIEMPO REAL CON IMAGEN Y SONIDO DE LOS ASISTENTES, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 24.3 DEL ESTATUTO DE LA MUTUALIDAD EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 182 Y 182 BIS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010 DE 2 DE JULIO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, CON ARREGLO AL SIGUIENTE:

ÓRDEN DEL DÍA

  1. Dar cuenta de la fe de erratas y los trámites realizados para la aprobación del acta de la reunión de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 30 de abril de 2022.
  2. Informe del Presidente.
  3. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2022. Presentación del informe de la Auditoría realizada por ECOAUDIT.
  4. Propuesta de modificación y aprobación en su caso, del Estatuto.
  5. Ratificación del reglamento del Servicio de Atención al Mutualista.
  6. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022. Dar cuenta de la ratio obtenida en el régimen general de solvencia.
  7. Propuesta de modificación del interés técnico garantizado en el producto de Previsión Social.
  8. Informe de la Comisión de Auditoría.
  9. Informe del responsable del Servicio de Atención al Mutualista.
  10. Examen y aprobación de los Presupuestos de gastos generales para el ejercicio 2023.
  11. Valoración del cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2022 del seguro de: Previsión Social y Ahorro Plus, Rentas, Procuplan, Procu-PPA, Procu-Ahorro Vida, Futuro vida, Disminuidos Psíquicos y Rentas inmediatas e imputación de la rentabilidad obtenida de la gestión financiera de su provisión matemática ratificando, si procede, el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo en su sesión del 17 de Marzo de 2023.
  12. Dar cuenta de la variación del Fondo Mutual a 31 de diciembre de 2022.
  13. Ratificación de la empresa de Auditoría, ECOAUDIT, S.L.P., para el examen y verificación de las cuentas del ejercicio 2023 de conformidad a la propuesta realiza por la Comisión de Auditoría y a lo aprobado en la reunión del Consejo Directivo, de fecha 14 de abril de 2023.
  14. Dar cuenta del Mutualista que, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo en su sesión de 14 de abril de 2023, se le ha concedido distinción honorífica por sus 50 años en la Institución.
  15. Autorización al Presidente para elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como parasubsanación de los defectos formales de que pudieran adolecer hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
  16. Propuestas, ruegos y preguntas.
  17. Elección de Vocales al Consejo Directivo, de conformidad con los establecido en el art. 28 del Estatuto.
  18. Redacción del Acta por Notario, de conformidad con el Artículo 26º.6 del Estatuto.

El Presidente
D. Jesús Antonio González-Puelles Casal.