EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA MUTUALIDAD DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA EN SU REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2022, HA ADOPTADO EL ACUERDO DE CONVOCAR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, QUE HABRÁ DE CELEBRARSE EL SÁBADO, DÍA 30 DE ABRIL DE 2022, EN PRIMERA CONVOCATORIA A LAS NUEVE HORAS DE LA MAÑANA, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS DIEZ HORAS DE ESA MISMA MAÑANA, A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA, QUE ASEGURA LA IDENTIDAD Y LA CONEXIÓN PLURILATERAL EN TIEMPO REAL CON IMAGEN Y SONIDO DE LOS ASISTENTES, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 24.3 DEL ESTATUTO DE LA MUTUALIDAD EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 182 Y 182 BIS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010 DE 2 DE JULIO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, CON ARREGLO AL SIGUIENTE:

ÓRDEN DEL DÍA

  1. Dar cuenta de los trámites realizados para la aprobación del acta de la reunión de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 26 de junio de 2021
  2. Informe del Presidente.
  3. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2021. Presentación del informe de la Auditoría realizada por ECOAUDIT.
  4. Propuesta de modificación y aprobación en su caso del Reglamento del Seguro de Previsión Social.
  5. Ratificación de los reglamentos de: PROCU-PLAN, RENTA INMEDIATA, AHORRO PLUS y AHORRO JOVEN.
  6. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021. Dar cuenta de la ratio obtenida en el régimen general de solvencia.
  7. Informe de la Comisión de Auditoría.
  8. Informe del responsable del Servicio de Atención al Mutualista.
  9. Examen y aprobación de los Presupuestos de gastos generales para el ejercicio 2022.
  10. Valoración del cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2021 del seguro de Previsión Social y AHORRO PLUS, el Seguro de Jubilación PROCU-PLAN, así como de los seguros PROCU-PPA y PROCU-AHORRO VIDA, e imputación de la rentabilidad obtenida de la gestión financiera de su provisión matemática ratificando, si procede, el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo en su sesión del 18 de febrero de 2022.
  11. Dar cuenta de la variación del Fondo Mutual a 31 de diciembre de 2021.
  12. Autorización al Presidente para elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para subsanación de los defectos formales de que pudieran adolecer hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
  13. Propuestas, ruegos y preguntas.
  14. Elección de Vocales al Consejo Directivo, de conformidad con los establecido en el art. 28 del Estatuto.
  15. Redacción del Acta por Notario, de conformidad con el Artículo 26º.6 del Estatuto.

El Presidente
D. Jesús Antonio González-Puelles Casal.