EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA MUTUALIDAD DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA EN SU REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2025, HA ADOPTADO EL ACUERDO DE CONVOCAR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, QUE HABRÁ DE CELEBRARSE EL VIERNES, DÍA 6 DE JUNIO DE 2025, EN PRIMERA CONVOCATORIA A LAS TRES DE LA TARDE, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS CUATRO DE ESA MISMA TARDE, A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA, QUE ASEGURA LA IDENTIDAD Y LA CONEXIÓN PLURILATERAL EN TIEMPO REAL CON IMAGEN Y SONIDO DE LOS ASISTENTES, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 24.3 DEL ESTATUTO DE LA MUTUALIDAD EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 182 Y 182 BIS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010 DE 2 DE JULIO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, CON ARREGLO AL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA
- Dar cuenta de los trámites realizados para la aprobación del acta de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 11 de abril de 2025.
- Informe del Presidente.
- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2024 y presentación del informe de la Auditoría realizada por ECOAUDIT.
- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo Directivo de aplicar el excedente correspondiente al ejercicio 2024 a los Mutualistas activos o pasivos.
- Dar cuenta de la ratio obtenida en el régimen general de solvencia.
- Ratificación del acuerdo del punto 15 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2024 en el que se proponía la modificación y aprobación, en su caso, del artículo 30.1 del Estatuto.
- Informe de la Comisión de Auditoría.
- Examen y aprobación de los Presupuestos de gastos generales para el ejercicio 2025.
- Valoración del cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2024 del seguro de: Previsión Social y Ahorro Plus, Rentas, Procuplan, Procu-PPA, Procu-Ahorro Vida, Disminuidos Psíquicos y Rentas inmediatas e imputación de la rentabilidad obtenida de la gestión financiera de su provisión matemática ratificando, si procede, el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo.
- Dar cuenta de la variación del Fondo Mutual a 31 de diciembre de 2024.
- Ratificación de la empresa de Auditoría, ECOAUDIT, S.L.P., para el examen y verificación de las cuentas del ejercicio 2025 de conformidad a la propuesta realizada por la Comisión de Auditoría y a lo aprobado en la reunión del Consejo Directivo.
- Informe del responsable del Servicio de Atención al Mutualista.
- Dar cuenta de los Mutualistas que, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo, se les concedió una distinción honorífica por sus 50 años en la Institución.
- Autorización al Presidente para elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para subsanación de los defectos formales de que pudieran adolecer hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
- Propuestas, ruegos y preguntas.
- Elección de Vocales al Consejo Directivo, en su caso, de conformidad con lo establecido en el art. 28 del Estatuto.
- Redacción del Acta por Notario, de conformidad con el Artículo 26.6 del Estatuto.
Madrid, 5 de mayo de 2025.
EL PRESIDENTE
D. DAVID SARRIÁ RODRÍGUEZ
