EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA MUTUALIDAD DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA EN SU REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025, HA ADOPTADO EL ACUERDO DE CONVOCAR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES, QUE HABRÁ DE CELEBRARSE EL VIERNES, DÍA 11 DE ABRIL DE 2025, EN PRIMERA CONVOCATORIA A LAS CUATRO DE LA TARDE, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA LAS CINCO DE ESA MISMA TARDE, A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA, QUE ASEGURA LA IDENTIDAD Y LA CONEXIÓN PLURILATERAL EN TIEMPO REAL CON IMAGEN Y SONIDO DE LOS ASISTENTES, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 24.3 DEL ESTATUTO DE LA MUTUALIDAD EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 182 Y 182 BIS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010 DE 2 DE JULIO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, CON ARREGLO AL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA

  1. Dar cuenta de los trámites realizados para la aprobación del acta de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2024.
  2. Informe del Presidente.
  3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2023.
  4. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
  5. Dar cuenta de la propuesta del Consejo Directivo de aplicar la cantidad de 240.000 € de las reservas voluntarias a distribuir entre los mutualistas, mejorar las prestaciones o a la Fundación.
  6. Examen y aprobación de los Presupuestos de gastos generales para el ejercicio 2024.
  7. Valoración del cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2023 del seguro de: Previsión Social y Ahorro Plus, Rentas, Procuplan, Procu-PPA, Procu-Ahorro Vida, Disminuidos Psíquicos y Rentas inmediatas e imputación de la rentabilidad obtenida de la gestión financiera de su provisión matemática ratificando, si procede, el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo.
  8. Propuesta de modificación y aprobación en su caso, del Reglamento de Previsión Social.
  9. Ratificación de las modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo al Reglamento de Procuplan.
  10. Ratificación de las modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo al Reglamento de PPA.
  11. Autorización al Presidente para elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para subsanación de los defectos formales de que pudieran adolecer hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
  12. Propuestas, ruegos y preguntas.
  13. Redacción del Acta por Notario, de conformidad con el Artículo 26º.6 del Estatuto.

Madrid, 10 de marzo de 2025.

EL PRESIDENTE

DAVID SARRIÁ RODRÍGUEZ